近日，中國裁判文書網(wǎng)披露的一則銀行高管受賄案引發(fā)關(guān)注：廣西北部灣銀行票據(jù)業(yè)務(wù)中心原總經(jīng)理、桂林銀行金融市場部原總經(jīng)理劉某，受賄727萬余元，被判有期徒刑10年，并處罰金100萬元。
經(jīng)審理查明，2010年至2019年，被告人劉某在擔(dān)任北部灣銀行票據(jù)業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理以及桂林銀行金融市場部總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，在辦理承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、企業(yè)融資、基金銷售等方面為有關(guān)公司和個人提供幫助，先后收受河南票據(jù)中介管某、韋某1、南寧八菱科技股份有限公司法定代表人顧某、上海攀贏投資管理有限公司法定代表人王某給予的好處費共計727.1448萬元。
首先，2010年至2011年，被告人劉某在擔(dān)任北部灣銀行票據(jù)中心總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，在辦理承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時，與票據(jù)中心業(yè)務(wù)主管玉某為管某、韋某1的票據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)留指標(biāo)，并安排票據(jù)中心的工作人員優(yōu)先、快速為管某、韋某1辦理承兌匯票搭橋業(yè)務(wù)。事后，劉某分6次收受管某和韋某1送的現(xiàn)金610萬元，其中劉某個人分得485萬元，玉某分得125萬元。
其次，2018年8月，南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“八菱科技”）資金困難急需貸款融資，公司法定代表人顧某向桂林銀行申請融資。
在劉某的組織下，八菱科技共計獲得2.3億元的融資。為了感謝劉某的幫助，八菱科技顧某送去了3萬元購物卡，還安排劉某的特定關(guān)系人韋某2虛假入職一家地產(chǎn)公司。在沒有上班的情況下，韋某2獲得該房地產(chǎn)公司8個月的工資，共2萬元。此后，又經(jīng)顧某的安排，劉某以127.8387萬元的價格購得一套129.13平方米的商品房，然而，經(jīng)桂林市價格認(rèn)證中心認(rèn)定，該房屋當(dāng)時的市場價格為202.7341萬元，劉某購買該商品房明顯低于市場價，非法獲利74.8954萬元。值得注意的是，該建筑面積共129.13平方米的商品房，為劉嵩幫韋某2購買。經(jīng)法院核算，顧某累計向劉某賄送79.9萬元。
此外，2019年4月，被告人劉某指示桂林銀行金融市場部工作人員在購買基金時，盡可能選擇通過上海攀贏投資管理有限公司（以下簡稱“攀贏投資公司”）的全資子公司攀贏基金銷售有限公司進(jìn)行購買。
為了感謝劉某的關(guān)照，該公司法定代表人王某應(yīng)劉某的要求，將劉某的特定關(guān)系人韋某2虛假入職攀贏投資公司，并將銷售回扣分六個月以勞務(wù)費的名義發(fā)放到韋某2的賬戶，總共送給劉某37.2494萬元。
上文所提到的韋某2是誰呢？根據(jù)韋某2的證言，2017年6月，韋某2正式成為劉某的情人。2019年5月，劉某安排韋某2虛假入職攀贏投資公司，并簽訂了虛假勞務(wù)合同，韋某2并沒有實際去上班。在此期間，攀贏投資公司發(fā)放了37.2萬元的勞務(wù)費給韋某2，錢打到韋某2銀行賬戶上，韋某2自己使用，后來劉某為了控制這筆錢，以韋某2的名字開了一個股票賬戶，劉某就把攀贏投資公司給的錢大約24.5萬元轉(zhuǎn)到這個股票賬戶，股票賬戶密碼由劉某管理，劉某每個月從股市里轉(zhuǎn)2萬元出來給韋某2使用。
2020年10月19日，桂林市監(jiān)察委員會對劉某涉嫌違法問題立案調(diào)查，同年10月21日對劉某采取留置措施。2021年2月5日，劉某被開除黨籍。2月9日，劉某因涉嫌犯受賄罪被刑事拘留，同月22日被逮捕。
法院認(rèn)為，被告人劉某身為國家工作人員，在擔(dān)任北部灣銀行票據(jù)業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理、桂林銀行金融市場部總經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物共計727.1448萬元，數(shù)額特別巨大，其行為確已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，應(yīng)依法懲處。
最終，法院判決：被告人劉某犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一百萬元；被告人劉某向桂林市監(jiān)察委員會退出的違法所得727.1448萬元，由桂林市監(jiān)察委員會依法沒收，上繳國庫。