近日，嘉興桐鄉(xiāng)警方在浙江省公安廳統(tǒng)一指揮下，成立省市縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合專案組，成功打掉了一個(gè)包含境外賭博集團(tuán)、技術(shù)公司、推廣團(tuán)隊(duì)、洗錢團(tuán)伙、第四方支付平臺(tái)等多環(huán)節(jié)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈條，抓獲犯罪嫌疑人299名，涉及全國(guó)20余個(gè)省市，每日賭資交易流水達(dá)10余億元。
本文圖片 微信公眾號(hào)“浙江公安”
循線偵查 跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面
2020年5月，浙江警方在工作中發(fā)現(xiàn)“開元棋牌”系列網(wǎng)站涉嫌跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。對(duì)此，省公安廳迅速部署，先后抽調(diào)省、市、縣三級(jí)精干警力60余名組成聯(lián)合專案組，圍繞“開元棋牌”系列網(wǎng)站開展工作。
專案組研判發(fā)現(xiàn)，該系列網(wǎng)站的幕后運(yùn)營(yíng)者是一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)，集團(tuán)頭目為楊某清。與此同時(shí)，一家與該集團(tuán)有著千絲萬縷聯(lián)系的杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司也悄然浮出水面，該公司法定代表人毛某翔與楊某清往來密切。
發(fā)現(xiàn)這一情況后，專案組隨即圍繞杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司開展工作，很快查明該公司存在為境外賭博集團(tuán)提供資金、技術(shù)支持等違法犯罪事實(shí)。固定相關(guān)證據(jù)后，專案組迅速統(tǒng)籌安排，派出多個(gè)抓捕小組趕赴廣東、重慶、江西等地集中收網(wǎng)，先后抓獲毛某翔在內(nèi)的多名主要犯罪嫌疑人。
涉足網(wǎng)賭 科技公司滑向罪惡深淵
專案組查明，2012年，毛某翔等人在杭州創(chuàng)立了杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，早期主要發(fā)展電商、手游業(yè)務(wù)，楊某清是公司高層之一。后因經(jīng)營(yíng)不善，公司開始運(yùn)營(yíng)棋牌類游戲，并逐漸涉足網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)。
2014年，為逃避打擊，毛某翔、楊某清等公司高層決定將涉賭業(yè)務(wù)向境外轉(zhuǎn)移，并由楊某清負(fù)責(zé)具體運(yùn)作。此后，楊某清開始在境外發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，毛某翔則在國(guó)內(nèi)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司，并為楊某清提供資金援助、輸送技術(shù)人員。
此后，楊某清在境外逐漸做大，并于2017年成立了集團(tuán)公司，還在境外多地建立分部，為其實(shí)施開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)違法犯罪活動(dòng)提供技術(shù)、人力支撐。
2017年以來，該境外賭博集團(tuán)研發(fā)的賭博網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員多達(dá)數(shù)百萬人，涉及全國(guó)20余個(gè)省市，每日賭資交易流水高達(dá)10余億元。
一網(wǎng)打盡 全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)
在審查過程中，專案組通過對(duì)該境外賭博集團(tuán)的違法犯罪過程進(jìn)一步分析，還發(fā)現(xiàn)了一條龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該境外賭博集團(tuán)以招聘技術(shù)員、客服為由，從國(guó)內(nèi)招募技術(shù)人員前往境外參與網(wǎng)絡(luò)賭博游戲的研發(fā)。在境外技術(shù)團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能不足時(shí)，便會(huì)雇傭國(guó)內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行協(xié)助。在網(wǎng)絡(luò)賭博游戲研發(fā)完成后，便會(huì)通過門戶網(wǎng)站、線下代理、群發(fā)信息、APP內(nèi)置廣告等方式向國(guó)內(nèi)推廣這些賭博游戲。
為躲避偵查，該集團(tuán)安排第四方支付團(tuán)伙為賭客充值提現(xiàn)提供非法結(jié)算通道，還通過杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司及其關(guān)聯(lián)公司，以虛假合同等方式來洗白這些非法資金。
專案組輾轉(zhuǎn)廣東、福建、上海、湖南等多地，先后抓獲犯罪嫌疑人299名，包括境外賭博集團(tuán)、技術(shù)公司、推廣團(tuán)隊(duì)、洗錢團(tuán)伙、第四方支付團(tuán)伙等多個(gè)不同環(huán)節(jié)的涉案人員，查扣涉案資產(chǎn)數(shù)億元，成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)該境外賭博集團(tuán)及其下游關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。此外，公安部還調(diào)動(dòng)各方面資源，加大國(guó)際合作力度，協(xié)調(diào)阿聯(lián)酋等國(guó)家向我遣返犯罪嫌疑人10余名。
目前，本案已移送審查起訴。
（原標(biāo)題：《涉及20余個(gè)省市，每日賭資交易流水達(dá)10余億元！浙江警方搗毀一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈條》）