盧金增 曹陽(yáng) 李婷
曾幾何時(shí)，李某是北京某商場(chǎng)GUCCI、LV專(zhuān)柜的高級(jí)VIP會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)奢侈品包一擲千金，擁有專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售員，享受清場(chǎng)服務(wù)。誰(shuí)能想到，她竟是一個(gè)徹頭徹尾的騙子，利用虛假人設(shè)，以虛構(gòu)的項(xiàng)目投資為幌子多次實(shí)施詐騙，截至案發(fā)，李某共騙取他人720萬(wàn)余元。
2024年9月，經(jīng)山東省泗水縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處李某有期徒刑十四年，并處罰金15萬(wàn)元，責(zé)令其退賠被害人損失。李某不服一審判決，提出上訴。近日，二審法院作出維持原判的裁定，目前判決已生效。
“豪門(mén)千金”的“勵(lì)志人生”
生意場(chǎng)上一度流傳著李某的很多傳說(shuō)，其中最常被提及的，是她出身豪門(mén)卻不屑于繼承家族產(chǎn)業(yè)，獨(dú)自“南下”白手起家，一路干成投資公司總裁，平日里出手闊綽，安排飯局請(qǐng)客一次就要消費(fèi)三四萬(wàn)元。
“北京軍地有兩處住宅小區(qū)，物業(yè)管理軍轉(zhuǎn)民對(duì)外招標(biāo)。”2016年7月的一個(gè)飯局上，李某趁著客人們酒意正濃，假裝不經(jīng)意間傳遞出內(nèi)部消息。在山東泗水經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理的老宋精準(zhǔn)捕捉到了這個(gè)信息，表示自己對(duì)該項(xiàng)目感興趣。
隔天，李某帶著老宋夫婦到小區(qū)參觀(guān)。其間，李某的電話(huà)響個(gè)不停。李某還故作神秘地對(duì)二人說(shuō)：“因?yàn)樯婕败姺剑冉?00萬(wàn)元前期費(fèi)用，后續(xù)我去協(xié)調(diào)承包手續(xù)。”老宋一聽(tīng)要先交錢(qián)，當(dāng)場(chǎng)回絕了李某。
三個(gè)月后，李某與老宋的退伍戰(zhàn)友老王到泗水游玩，又組了一場(chǎng)酒局。席間，老王對(duì)李某贊譽(yù)有加。觥籌交錯(cuò)之際，李某又透露，“此前接管兩小區(qū)物業(yè)的人正在找下家”，說(shuō)完后便佯裝酒醉對(duì)老宋的詢(xún)問(wèn)置若罔聞。
轉(zhuǎn)眼就到了年底，李某突然聯(lián)系老宋：“接管小區(qū)的著急了，現(xiàn)在不用交前期費(fèi)用就行?！边@一次，有了老戰(zhàn)友的信用背書(shū)，老宋夫婦迅速與李某達(dá)成共識(shí)。此后一年內(nèi)，李某以部隊(duì)要求承包方交納費(fèi)用才能進(jìn)駐小區(qū)為由，先后以保證金、承包費(fèi)、公證費(fèi)等為名，讓老宋夫婦累計(jì)轉(zhuǎn)給她430余萬(wàn)元。
雖然老宋夫婦也起過(guò)疑心，但李某稱(chēng)軍方程序復(fù)雜要有耐心，否則錢(qián)就“打了水漂”。為了安撫他們，李某還把自己考察好的濟(jì)南地鐵地面大理石鋪裝項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給二人作為補(bǔ)償。但他們已囊中羞澀，因?yàn)槔钅痴f(shuō)“肥水不流外人田”，便把這樁“好生意”推薦給做石材生意的外甥小楊。
2018年4月，小楊到濟(jì)南實(shí)地考察項(xiàng)目時(shí)，李某曾囑咐他：“項(xiàng)目是我通過(guò)暗箱操作得來(lái)的，不要和軌道公司聯(lián)系……”考察結(jié)束后，小楊與李某簽了合同，并給其轉(zhuǎn)了60萬(wàn)元保證金。此后的三個(gè)月，李某以爭(zhēng)取到與該工程相關(guān)的各類(lèi)項(xiàng)目為由，讓小楊轉(zhuǎn)賬保證金、稅款、掛靠費(fèi)等費(fèi)用。截至年底，小楊已累計(jì)支付給李某290余萬(wàn)元。
2019年10月，小楊看到濟(jì)南地鐵竣工的新聞時(shí)，才意識(shí)到不對(duì)勁，撥通李某電話(huà)后卻又被其回復(fù)噎住了，“我有軍方背景，想退出得雙倍退還費(fèi)用?！?/p>
此后，李某突然失聯(lián)了。出于各種考慮，小楊和老宋夫婦并沒(méi)有報(bào)警。
剛出監(jiān)獄又進(jìn)了看守所
原來(lái)，李某因另外一起詐騙行為被外地公安機(jī)關(guān)抓獲，并于2020年4月被外地法院以詐騙罪判處有期徒刑三年九個(gè)月。這中間，小楊和老宋夫婦了解到李某入獄的消息，才向警方報(bào)案。
2023年8月13日，李某的刑罰執(zhí)行完畢，泗水民警一早就趕到當(dāng)?shù)乇O(jiān)獄。就這樣，剛被釋放的李某再次坐上警車(chē)被押解到看守所。同年9月，該案被移送至泗水縣檢察院審查起訴。
在接受檢察官訊問(wèn)時(shí)，李某講述了自己的故事。她出生于濟(jì)南，在濟(jì)南有份穩(wěn)定的公職，本來(lái)生活安定舒適，但由于工作中時(shí)常與一些開(kāi)發(fā)商、建筑商接觸，一來(lái)二去，她的心態(tài)發(fā)生了變化，很想出去闖蕩一番。于是，不顧父母反對(duì)，時(shí)年38歲的李某辭去公職，到南方成立了自己的拆遷公司。
但因?yàn)闆](méi)有經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)，李某只風(fēng)光了一時(shí)，隨后處處碰壁，日子異常艱難，帶出去的錢(qián)很快就見(jiàn)底了，她認(rèn)為自己沒(méi)有退路，只能放手一搏。借助以前的公職身份和熟悉建筑項(xiàng)目流程的優(yōu)勢(shì)，李某動(dòng)動(dòng)嘴皮子，就收到了一筆項(xiàng)目投資款。輕易得手后，李某的詐騙款逐漸地從幾萬(wàn)元變到十幾萬(wàn)元。
面對(duì)檢察官，李某承認(rèn)了自己已被判決的詐騙事實(shí)，但對(duì)老宋夫婦和小楊被騙的事“想不起來(lái)了”，并強(qiáng)調(diào)“我是投資失敗，不是騙”。
對(duì)此，檢察官調(diào)取了假項(xiàng)目的真實(shí)信息，并結(jié)合真正承包方的負(fù)責(zé)人證言，印證真實(shí)的承包關(guān)系早在她與三人結(jié)識(shí)前就已締結(jié)。李某見(jiàn)謊言被戳破，只能供認(rèn)犯罪事實(shí)。
用贓款購(gòu)買(mǎi)大量奢侈品
然而，對(duì)于詐騙款的去向，李某始終閉口不言。
“李某在北京沒(méi)有購(gòu)置房產(chǎn)，其名下銀行賬戶(hù)交易流水以及空殼公司的資金流水，均沒(méi)查到大額進(jìn)出項(xiàng)?！痹跈z察院與公安機(jī)關(guān)對(duì)此案召開(kāi)的會(huì)商會(huì)議上，檢察官助理介紹道。
這個(gè)問(wèn)題最終從被害人處找到了突破口。詢(xún)問(wèn)被害人時(shí)，檢察官注意到一個(gè)細(xì)節(jié)，李某每次出門(mén)都背不同的名牌包，且包不離肩。檢察官警覺(jué)起來(lái)，逐漸將“錢(qián)在哪里”的問(wèn)題變成“包在哪里”。公安機(jī)關(guān)迅速鎖定了李某長(zhǎng)期居住的一個(gè)高檔酒店，恰好位于一處高檔商場(chǎng)附近。
在這所高檔酒店的房間里，李某的奢侈品包、高定禮服、高跟鞋、貴重首飾等各類(lèi)物品價(jià)值500余萬(wàn)元。
經(jīng)查，上述高檔商場(chǎng)內(nèi)奢侈品專(zhuān)柜的銷(xiāo)售員幾乎都認(rèn)識(shí)李某，其中一個(gè)專(zhuān)屬銷(xiāo)售員向警方提供了李某購(gòu)包時(shí)常用的郵寄地址。民警順著找過(guò)去，竟然是李某在濟(jì)南的舅舅家。在李某舅舅家的一個(gè)房間里，有一面墻都是奢侈品包，按照式樣分類(lèi)擺放，整整齊齊。
審訊室里，當(dāng)檢察官出示搜查扣押的包、衣飾等物品的照片時(shí)，李某瞬間情緒崩潰，向檢察官承認(rèn)了瞞著親人私下購(gòu)買(mǎi)奢侈品的情況。
2024年9月，一審宣判后，李某不服判決，提出上訴。近日，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。目前判決已生效。
上一篇：車(chē)主欠停車(chē)費(fèi)1000萬(wàn)元？停車(chē)服務(wù)公司：不可能，會(huì)核實(shí)
下一篇：沒(méi)有了