“話費充值只需要93折?！边@樣的廣告讓不少愛“薅羊毛”的網(wǎng)友心動不已，殊不知這背后存在陷阱。
2023年8月，小林在逛某二手商品交易App時，看到有人發(fā)布話費優(yōu)惠充值的廣告，“話費充值93折，1至3天內(nèi)到賬”，于是小林聯(lián)系對方想為自己的手機充值話費。
充值完成后，小林在跟對方聊天過程中，發(fā)現(xiàn)做“話費慢充”這個業(yè)務(wù)不僅賺得多、來錢快，而且只需在家動動手指就行。正在為找兼職工作發(fā)愁的小林聯(lián)系對方，咨詢能否一起從事“話費慢充”這個業(yè)務(wù)，對方便將一個名為“冰敦敦”的微信賬號推給了小林。
互加好友后，“冰敦敦”向小林提供了一個慢充網(wǎng)站和虛擬貨幣代充微信號，并教授其慢充方法。學(xué)會了業(yè)務(wù)流程，小林用自己、親友的身份信息在某二手商品交易App上注冊了多個賬號，發(fā)布“話費慢充”廣告，吸引客戶充值話費。客戶只需將要充值的手機號碼和充值金額發(fā)給小林，并拍下折后訂單，小林就會將充值號碼和金額錄入到慢充網(wǎng)站，將充值話費扣除2%的好處費后轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)給上家“冰敦敦”，由上家為客戶充值話費。
其間，一些充值過話費的客戶再次找到小林，稱自己的手機號碼因涉嫌詐騙被封停了。在得知上家充值話費的資金很可能涉嫌違法犯罪后，小林并沒有收手，繼續(xù)從事該業(yè)務(wù)，共賺取好處費8萬余元。2024年3月，小林被公安機關(guān)抓獲。
6月11日，該案被移送至浙江省紹興市上虞區(qū)檢察院審查起訴。原來這種“話費慢充”套路的背后，實際是詐騙分子在轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，他們收集大量的充值訂單，等詐騙行為發(fā)生、被害人轉(zhuǎn)錢時，直接將被騙資金為客戶充值手機話費。這些通過慢充平臺充值話費的客戶，在無形之中成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的“幫兇”。不少用戶在網(wǎng)上低價充值話費，導(dǎo)致手機號碼因涉詐被封停，甚至被公安機關(guān)傳喚接受調(diào)查。
“我并未直接參與詐騙犯罪，為什么會被抓??？”通過檢察官的釋法說理，小林才明白自己開展話費“充值”的過程就是完成了詐騙團伙贓款的“洗白”。小林自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極向被害人退贓退賠8萬余元。
7月15日，上虞區(qū)檢察院對小林以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向法院提起公訴。近日，法院作出一審判決，采納檢察機關(guān)量刑建議，判處小林有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金2萬元。