翻看“朋友圈”，體面的職業(yè)經(jīng)歷、愉快的日常出游和朋友聚會(huì)是最常曬的內(nèi)容，隔著網(wǎng)線，一聲聲“小仙女”“寶子”再到“媳婦”，誘使單身女性一步步上鉤。
而如此“高富帥”的本來(lái)面目卻是緬北電信詐騙分子，他們“上班”內(nèi)容是與形形色色的單身女性聊天“養(yǎng)豬”，直至騙錢“殺豬”。他們隸屬于緬甸某園區(qū)的“縱橫集團(tuán)”，“主營(yíng)”戀愛“殺豬盤”，誘騙被害人至該詐騙公司控制的多家賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注，通過(guò)控制賭博網(wǎng)站后臺(tái)的方式騙取被害人錢款。
《法治日?qǐng)?bào)》記者近日從上海市閔行區(qū)人民檢察院獲悉，此案中，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息，建立犯罪證據(jù)模型，先后對(duì)23人提起公訴。目前，檢察機(jī)關(guān)積極督促公安機(jī)關(guān)加大追捕力度，其余犯罪嫌疑人陸續(xù)到案，案件正在進(jìn)一步辦理中。
利益驅(qū)使干起電信詐騙
“我過(guò)了邊境線后又翻了十幾座山，走了好幾天才到達(dá)?！?/p>
“如果完不成任務(wù)，就會(huì)被關(guān)進(jìn)小黑屋，還會(huì)被拔指甲，實(shí)在太疼了?！?/p>
“那里有武裝人員把守，不聽話就會(huì)挨打，想回家就要先拿錢贖身?！被叵肫鹉嵌紊硖幘挼椤翱v橫集團(tuán)”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的日子，李某、唐某等人悔不當(dāng)初。
2020年末，以打零工為生的李某在老鄉(xiāng)陳某的邀約下，踏上了前往緬甸“淘金”的道路。到了云南某市后，李某跟其他人上了面包車，前往中緬邊境，在“蛇頭”的帶領(lǐng)下，一行人穿過(guò)高山密林到達(dá)緬甸境內(nèi)，然后被卡車直接運(yùn)送進(jìn)園區(qū)。
園區(qū)各處是保安，門口更有武裝人員把守。剛下車的李某被強(qiáng)制收走手機(jī)，后又被告知要在“縱橫集團(tuán)”從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。身在緬甸，回國(guó)無(wú)門，在利益的驅(qū)使下，他決定干起電信詐騙的勾當(dāng)。
李某先接受培訓(xùn)，學(xué)習(xí)詐騙“話術(shù)”，每日上班的內(nèi)容是在網(wǎng)上跟形形色色的單身女性聊天，上班的時(shí)間是10時(shí)到21時(shí)，不能帶自己的手機(jī)。在此期間，他上個(gè)廁所都擔(dān)心時(shí)間太久會(huì)被“領(lǐng)導(dǎo)”揪著罵，完不成任務(wù)還會(huì)被關(guān)進(jìn)小黑屋。培訓(xùn)結(jié)束后，李某開始了自己的詐騙之路。
單身女性成為詐騙目標(biāo)
新手“營(yíng)業(yè)”，先學(xué)“養(yǎng)號(hào)”，就是在“朋友圈”打造一個(gè)可靠的人設(shè)。像李某這樣的業(yè)務(wù)員，在拿到手機(jī)和社交賬號(hào)后，保持一天發(fā)一條社交信息的頻率。偽裝成一名“高富帥”，體面的職業(yè)經(jīng)歷、愉快的日常出游和朋友聚會(huì)是他們最常曬的內(nèi)容。
在找到合適的單身女性后，李某進(jìn)一步和她們聊天以培養(yǎng)感情。從“小仙女”到“寶子”再到“媳婦”，李某對(duì)被害人稱呼的變化，也代表了被害人對(duì)其信任程度的加深，此時(shí)他會(huì)伺機(jī)向被害人透露自己發(fā)現(xiàn)一個(gè)賺錢的機(jī)會(huì)：“媳婦，我表哥知道一個(gè)賭博網(wǎng)站的漏洞，都已經(jīng)賺了很多錢了，你先用我的賬號(hào)試試看，能不能薅點(diǎn)羊毛?！?/p>
剛開始，被害人往往會(huì)選擇投進(jìn)去一兩筆小額資金試一試。嘗到甜頭后，很多被害人會(huì)在這些業(yè)務(wù)員的誘導(dǎo)下，加大籌碼繼續(xù)投錢，但等待她們的通常是血本無(wú)歸?！凹傺b和被害人談戀愛培養(yǎng)感情獲取信任的階段，我們一般稱為‘養(yǎng)豬’，騙錢的過(guò)程我們一般稱之為‘殺豬’，整個(gè)詐騙手法我們稱之為‘殺豬盤’?！崩钅痴f(shuō)。
但缺乏“殺豬”經(jīng)驗(yàn)的李某，經(jīng)常找小組長(zhǎng)幫忙“代殺”?！拔覜]怎么騙到過(guò)，很多時(shí)候都是找人‘代殺’，騙到的金額越高，拿的提成越多?！彼f(shuō)。
跟李某找人“代殺”不同，唐某對(duì)于詐騙手法和話術(shù)早已駕輕就熟。唐某發(fā)現(xiàn)，這些單身女性，或年輕缺乏閱歷，或中年孤寂脆弱，很容易上當(dāng)受騙。為了讓聊天內(nèi)容更逼真，唐某還會(huì)比照著自己的真實(shí)經(jīng)歷，配合詐騙話術(shù)“對(duì)癥下藥”。
然而，唐某未料到自己有真正“墜入愛河”的一天。在對(duì)被害人秦某完成“殺豬盤”詐騙后，唐某主動(dòng)使用自己的社交賬號(hào)聯(lián)系秦某，向其坦白自己其實(shí)身在緬甸，專門從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，但如今與其產(chǎn)生感情，不介意秦某報(bào)警。
2021年2月，被害人秦某、仲某報(bào)案稱，其在某相親交友App上認(rèn)識(shí)一名男子并發(fā)展為男女朋友關(guān)系，對(duì)方要求其在賭博平臺(tái)下注以獲利，后發(fā)現(xiàn)被騙，其中，秦某被騙50余萬(wàn)元，仲某被騙300余萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，先后將唐某等5人抓獲。一個(gè)專門進(jìn)行跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的團(tuán)伙浮出水面。
落入法網(wǎng)屬于咎由自取
經(jīng)查，唐某等5人隸屬于“縱橫集團(tuán)”，該公司系盤踞緬甸某園區(qū)的詐騙公司，以“直營(yíng)”和“代理”的方式組建詐騙團(tuán)隊(duì)，招攬人員在網(wǎng)絡(luò)上冒充成功人士，通過(guò)聊天軟件尋找女性作為詐騙對(duì)象，以交友聊天的方式獲取對(duì)方信任，后誘騙被害人至該詐騙公司控制的多家賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注，通過(guò)控制賭博網(wǎng)站后臺(tái)的方式騙取被害人錢款。
然而，辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，往往存在諸多難點(diǎn)，僅知曉這些詐騙分子的作案方式遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。在辦理唐某等5人詐騙案過(guò)程中，為避免出現(xiàn)“重口供、輕證據(jù)”的情況，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息，建立犯罪證據(jù)模型，及時(shí)收集關(guān)聯(lián)客觀證據(jù)，切實(shí)夯實(shí)案件事實(shí)。
承辦檢察官調(diào)取多名被告人行蹤軌跡記錄，厘清偷渡路線及時(shí)間，并梳理分析被告人手機(jī)WIFI數(shù)據(jù)信息，明確其境外位置及時(shí)間。此外，面對(duì)首案認(rèn)定的兩名被害人，承辦檢察官通過(guò)關(guān)聯(lián)案件數(shù)據(jù)信息比對(duì)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充28名被害人，通過(guò)認(rèn)真比對(duì)犯罪時(shí)間、賭博網(wǎng)站名稱的重合度，最終擴(kuò)大認(rèn)定被害人26名，涉案金額上千萬(wàn)元。
在全面梳理被告人供述基礎(chǔ)上，承辦檢察官在掌握該不法團(tuán)伙組織架構(gòu)及人員構(gòu)成基礎(chǔ)上深入研判，及時(shí)搜集固定其他涉案人員犯罪證據(jù)，擴(kuò)大追訴人員范圍至60余人。
2022年11月至2023年8月間，閔行區(qū)人民檢察院先后對(duì)唐某等16人以詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、偷越國(guó)（邊）境罪提起公訴。2023年2月、9月，鄭某等16名被告人先后因犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪被判處相應(yīng)有期徒刑，各并處罰金；違法所得予以追繳。
“之前天天都怕完不成業(yè)績(jī)被打，被抓了反而如釋重負(fù)，我知道詐騙不對(duì)，現(xiàn)在面對(duì)這一切也是咎由自取?！?023年12月7日，此系列案中的蔣某等人詐騙、偷越國(guó)（邊）境一案開庭審理，在法庭上，蔣某等人后悔不已。
目前，檢察機(jī)關(guān)積極督促公安機(jī)關(guān)加大追捕力度，其余犯罪嫌疑人陸續(xù)到案，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。