近日，東莞南城警方通過深挖擴(kuò)線，打掉一個(gè)涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”洗錢團(tuán)伙，先后抓獲犯罪嫌疑人6人，有力斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)鏈條。
今年3月份，南城警方接到群眾報(bào)警稱：其接到一名自稱某中學(xué)老師的電話，稱學(xué)校聚餐要訂三桌晚餐，并讓其幫忙買指定的禮品送給領(lǐng)導(dǎo)，事主使用自己的銀行卡向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬，共轉(zhuǎn)賬人民幣35萬元。事后，事主發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂報(bào)警。
案發(fā)后，南城警方高度重視，迅速成立專案組，集中力量偵破該案。通過對事主銀行卡的交易明細(xì)進(jìn)行研判，偵查員發(fā)現(xiàn)涉案轉(zhuǎn)賬銀行卡分別在廣東開平和四川成都使用，背后隱藏了一個(gè)專職“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。2023年3月9日，專案組分別趕往兩地進(jìn)行抓捕。
經(jīng)過不懈努力，3月9日、18日專案組先后在廣東開平某公司和四川成都抓獲犯罪嫌疑人劉某某（女，39歲）、蔣某（男，36歲）、李某某（男，33歲），并深挖擴(kuò)線摸排出下游“跑分”洗錢人員。4月13日，專案組在廣東羅定等地成功抓獲犯罪嫌疑人鐘某某（男，20歲）、賴某某（男，36歲）和雷某某（男，36歲）。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人將詐騙到的資金利用不同銀行卡分頭取現(xiàn)并使用贓款買茅臺酒進(jìn)行套現(xiàn)。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對參與“跑分”洗錢團(tuán)伙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，南城已對相關(guān)涉案人員采取強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵查中。
警方提示：“跑分”的本質(zhì)就是通過銀行卡或第三方支付賬號，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移渠道，并以此賺取傭金?！芭芊帧毕村X無論是組織者還是參與者，都涉嫌違法犯罪，根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的相關(guān)規(guī)定，都將面臨高額的罰款甚至被拘留。所以奉勸廣大市民切莫貪圖小利，心存僥幸，淪為電信詐騙的“幫兇”。