開甲財經(jīng)
美國媒體報道稱，從中國神奇逃亡出去的虛擬貨幣界臭名昭著的割韭菜大王、波場創(chuàng)始人孫宇晨涉嫌內(nèi)幕交易、涉嫌欺詐以及通過移民洗錢，目前被美國國稅局和FBI調(diào)查。調(diào)查已接近尾聲，孫宇晨最高或被判處25年監(jiān)禁。而孫宇晨正試圖使用其它國家公民身份躲避美國的法律制裁。
發(fā)幣割韭菜后，孫宇晨緊急逃亡
2017年9月，孫宇晨走出仁川國際機(jī)場，那時，他的公司Tron剛剛完成波場幣TRX的發(fā)行，快速收獲了7000萬美元。但是，孫宇晨是違規(guī)發(fā)行的數(shù)字貨幣。就在2017年9月4日，中國央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，全面叫停代幣融資。孫宇晨逆風(fēng)而上，不惜與政府法規(guī)對著干。而與他站在一起的私募名單里有很多大名鼎鼎的人物，包括比特大陸CEO吳忌寒、FBG資本創(chuàng)始合伙人周碩基、峰瑞資本創(chuàng)始合伙人李豐、量子鏈創(chuàng)始人帥初，甚至還有OFO創(chuàng)始人戴威。
The verge報道稱，孫宇晨等人明知ICO禁令即將到來，但仍然選擇加速推進(jìn)銷售，最終在2017年9月3日完成銷售。一周后，孫宇晨迅速乘飛機(jī)逃到了韓國仁川國際機(jī)場，并從那里離開。
孫宇晨是如何精準(zhǔn)踩點(diǎn)銷售TRX并及時逃到首爾的？The verge稱，孫宇晨從北京到首爾的逃跑路線是一個謎，The verge引述知情人士的說法稱，幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬向?qū)O宇晨透露了政府禁令的消息。也有說法稱，孫是通過自己的渠道了解到政府即將出臺禁令。
孫的前雇員稱，孫宇晨與趙長鵬是（發(fā)行TRX收割中國“韭菜”）一伙的。趙長鵬沒有否認(rèn)他與孫宇晨的合作關(guān)系但不承認(rèn)有更私密的來往。不過，2019年，兩人還曾一起在日內(nèi)瓦湖畔度假。
孫宇晨從首爾乘飛機(jī)到了舊金山，完成了他虛擬貨幣生涯中第一次逃跑。對孫宇晨來說，這點(diǎn)冒險并不困難。他很早之前就領(lǐng)悟到，要在虛擬貨幣世界收割韭菜，就必須在被抓住前及時脫身。
遙控中國團(tuán)隊從事內(nèi)幕交易
逃到美國后，孫宇晨躲在舊金山的一個高層公寓里。幾個月后，受益于Tron 的代幣 TRX 的價格飆升。孫宇晨套現(xiàn)了數(shù)億美元財富。隨后他通過香港一家叫Davidyo Limited的公司轉(zhuǎn)了數(shù)百萬美元到他在美國的銀行賬戶。隨后，他斥資1.4億美元收購了陷入困境的BitTorrent。
據(jù)說，孫宇晨經(jīng)常在Tron位于舊金山的辦公室中聲情并茂地講述他的逃跑故事，他的員工們對此習(xí)慣。他們經(jīng)常會收到一條信息：“賈斯汀又哭了。”
那時候，孫宇晨在北京的Tron總部仍然正常運(yùn)營，其中包括一個內(nèi)幕交易團(tuán)隊。
據(jù)稱，這個做市團(tuán)隊由一名叫叫徐寶龍（Baolong Xu）的技術(shù)官僚領(lǐng)導(dǎo)。徐及其團(tuán)隊的主要工作就是確?！癟RX 價格達(dá)到賈斯?。▽O宇晨）想要的某個水平”。孫宇晨每當(dāng)在宣布好消息之前，會指示這個團(tuán)隊買入TRX，消息宣布后，代幣價格飆升，他們賣出代幣收獲利潤。
孫宇晨通過收割“韭菜”用戶發(fā)財致富，但他毫不掩飾對 “韭菜”的嘲弄。一名前雇員曾問他，北京團(tuán)隊“做市”是什么意思時，他笑著說：“你知道中國人是怎么做的，對吧”。他解釋說，做市團(tuán)隊的工作是與波場外面的有錢“大戶”合作，“我們有辦法推高TRX的價格，這些大戶很有錢但沒腦子，你可以隨意操縱他們?！?/span>
BitTorrent的首席財務(wù)官從Tron北京總部返回美國后，曾與同事談到Tron可能涉嫌非法活動。最后，他們得出的一致結(jié)論是，盡可能遠(yuǎn)離跟TRX有關(guān)的工作，做到不知情，不參與。
美國金融法律專家稱，孫宇晨以及Tron北京總部的內(nèi)幕交易行為如果被證實，最高刑罰為20年監(jiān)禁。此外，加密貨幣如果沒有在美國證券交易委員會注冊，則向公眾出售這些加密貨幣就是犯罪行為，在美國最高可判處5年監(jiān)禁。
為了讓自己發(fā)行虛擬貨幣的行為合法化，孫宇晨一度聘請了一名前美國證監(jiān)會的高管擔(dān)任顧問。孫宇晨提出了一個可笑的要求，讓這名前監(jiān)管人員證明TRX不是證券代幣，而是一種公用事業(yè)代幣。對這種匪夷所思的要求，該高管拒絕了。
隨后，孫宇晨在美國發(fā)行了第二次代幣，也就是BitTorrent 代幣，簡稱BTT。BitTorrent擁有1億活躍用戶，孫宇晨當(dāng)初收購這家公司顯然是盯上了龐大的用戶群。
孫宇晨希望前述美國證監(jiān)會前高管寫一份法律文件證明BTT不是非法證券，以保護(hù)他免遭可能的指控，但遭到拒絕。接著，孫宇晨宣布免費(fèi)向公眾發(fā)放BTT，也就是所謂的“空投”。這種營銷策略相當(dāng)危險，因為這會被認(rèn)為是推銷證券產(chǎn)品的行為。最后，前述美國前證監(jiān)會顧問宣布辭職。
有錢能使鬼推磨。孫宇晨最終找到了一名來自香港的律師，寫了一份調(diào)查報告，證明TRX是公用事業(yè)代幣。
當(dāng)收購了Poloniex 加密貨幣交易所后，孫宇晨變得更加喜歡冒險。Poloniex就像加密貨幣的賭場，那里什么貨幣都能交易，非?；靵y。但2018年，Poloniex 被一家名為 Circle 的加密金融公司收購后，該公司試圖從交易所清除非法活動，并將其轉(zhuǎn)變?yōu)榻咏{斯達(dá)克證券交易所的東西。Poloniex嚴(yán)格執(zhí)行了KYC（“了解你的客戶”）規(guī)則，結(jié)果交易量暴跌。
隨后，孫宇晨接手Poloniex，他決定恢復(fù)之前不對客戶做審查的政策。他將Poloniex搬到了對加密貨幣沒有任何監(jiān)管的塞舌爾群島，但該公司的總部位于美國波士頓，大約有50-70名員工。表面上，這家公司為遠(yuǎn)在塞舌爾的Poloniex提供技術(shù)服務(wù)。
很快孫宇晨就要求推翻Poloniex的所有KYC規(guī)定，為了擴(kuò)大中國用戶的通過率，孫宇晨甚至要求偽造“KYC”。為此，他要求公司建立了一個自動化的KYC系統(tǒng)，無論用戶提交什么身份證件都會獲得通過，哪怕你提交的是一張鴨子的照片。
一名雇員稱，孫宇晨似乎將交易所變成了他的個人銀行。
狡兔三窟
為了逃脫被美國政府起訴的風(fēng)險，孫宇晨一直在尋找第三國合法身份。2018年，孫宇晨派代表到馬耳他會見了該國總統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)與工業(yè)部長。
隨后，孫宇晨秘密投資了100萬美元獲取該國公民身份。孫宇晨在馬耳他租了一套公寓，并用中國名字設(shè)立了一家名為 Tron Limited 的公司。不久，孫宇晨拿到了在馬耳他的居留卡。同時，孫宇晨還在馬耳他進(jìn)行了兩項5萬歐元(1.0998, 0.0010, 0.09%)的投資，這是為其父親和母親申請公民身份。
有說法稱，孫宇晨屬于狡兔三窟。除了馬耳他外，他還曾聲稱自己是加勒比群島圣基茨和尼維斯的公民。
為了轉(zhuǎn)移資金，孫宇晨在世界各地開設(shè)了大量銀行賬戶，僅在美國，他就有至少13個銀行賬戶。不過，他在開賬戶時從不敢透露自己從事加密貨幣行業(yè)工作，因為那樣極可能被銀行凍結(jié)賬戶和資金。
孫宇晨還在馬耳他開設(shè)了至少8個銀行賬戶。孫宇晨的一位合作伙伴稱，他這樣做的一個目的盡可能少繳稅。孫宇晨認(rèn)為繳稅很愚蠢。
去年圣誕節(jié)前，孫宇晨的一名前雇員接到了FBI和美國國稅局的約談，要求了解孫宇晨的一些情況。這兩家機(jī)構(gòu)詢問了TRON在美國和北京的員工情況，還有美女模特帶著孫宇晨飛往世界各地的傳聞，以及他私下里有沒有做生意。此外，為孫宇晨工作的另一些員工已收到法庭大陪審團(tuán)的傳票。通常處理華爾街金融犯罪的紐約南區(qū)檢察官辦公室正在尋找針對孫宇晨的刑事證據(jù)。目前，官方調(diào)查已經(jīng)接近尾聲，據(jù)稱，針對孫宇晨的指控罪名包括：電匯欺詐、陰謀或意圖進(jìn)行電匯欺詐、詐騙、洗錢、發(fā)行未注冊證券并撒謊、協(xié)助和教唆犯罪，以及合謀欺騙美國。
孫宇晨的最終結(jié)局是什么，恐怕沒有人清楚。
孫宇晨在新冠疫情爆發(fā)前就離開了美國，迄今未返回。在過去兩年里，孫宇晨仍然很活躍。他在藝術(shù)品藝術(shù)品和 NFT 拍賣上花費(fèi)了數(shù)百萬美元，其中一個是價值50萬美元的巖石數(shù)字圖像，另一個是阿爾貝托·賈科梅蒂的價值 7840 萬美元的雕塑。他還透露，他以2800萬美元的高價贏得了Blue Origin的拍賣，獲得了其中一個飛往太空的飛船座位。
值得注意的是，孫宇晨還高調(diào)宣布他現(xiàn)在是格林納達(dá)駐世界貿(mào)易組織的大使。前雇員猜測，孫宇晨弄到這個新頭銜可能是為了爭取外交豁免權(quán)。不過，如果美國真的判決孫宇晨有罪的話，他現(xiàn)在獲得公民身份的幾個島國都跟美國簽有引渡協(xié)議，因此并不能讓他逃脫牢獄之災(zāi)。
這一次，孫宇晨還能順利逃脫法律的制裁嗎？孫宇晨的那些老朋友們是不是正瑟瑟發(fā)抖呢？
注：本文來自美國媒體theverge報道，作者ChristopherHarland-Dunaway。