廣州警方通報(bào)稱，詐騙團(tuán)伙得手后還把錢轉(zhuǎn)給“洗錢”團(tuán)伙牟利
新快報(bào)記者4月5日獲悉，近期，廣州海珠警方打掉一個(gè)利用數(shù)字貨幣幫助電信詐騙“洗錢”的團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員陳某（男，35歲）等9人，查獲現(xiàn)金、銀行卡、手機(jī)等作案物品一批，初步查明涉案金額近500萬(wàn)元。
■新快報(bào)記者 林鋼威 通訊員 楊秋明 張毅濤
“投資高手”稱 “炒幣”年回報(bào)高達(dá)十倍
2021年1月22日上午，市民黃先生向海珠警方報(bào)警，稱自己在網(wǎng)上被人以虛假投資理財(cái)方式詐騙。
民警了解到，2020年12月中旬，黃先生接到一個(gè)自稱是某證券經(jīng)理的電話，在對(duì)方的推薦下，黃先生加入了一個(gè)投資數(shù)字貨幣的微信群，并被群內(nèi)關(guān)于投資數(shù)字貨幣的“項(xiàng)目”所吸引。
幾天后，黃先生經(jīng)群友介紹，在某平臺(tái)直播間認(rèn)識(shí)了“投資高手”姜老師。他被姜老師“淵博”的投資經(jīng)驗(yàn)所折服，成為了姜老師的“粉絲”。
姜老師自稱有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)外一家數(shù)字貨幣投資公司的核心成員。目前該公司正推出一款數(shù)字貨幣，投資風(fēng)險(xiǎn)低，年回報(bào)高達(dá)十倍。接著，“粉絲”們陸續(xù)曬出近期投資數(shù)字貨幣獲利的截圖，不斷印證投資數(shù)字貨幣的真實(shí)性，使黃先生深信不疑。
黃先生于是按照姜老師的指引，手機(jī)掃碼下載安裝了某交易平臺(tái)，注冊(cè)開(kāi)通會(huì)員后開(kāi)始充值購(gòu)買數(shù)字貨幣。2021年1月12日至21日期間，黃先生手機(jī)轉(zhuǎn)賬22筆資金到對(duì)方指定的多個(gè)銀行賬號(hào)，資金合計(jì)近500萬(wàn)元。
微信群被解散 微信和手機(jī)號(hào)均被拉黑
1月22日凌晨，黃先生發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)已關(guān)閉，相關(guān)微信交流群全部被解散，其微信和手機(jī)號(hào)也被對(duì)方拉黑。至此，黃先生才察覺(jué)被騙。
接到報(bào)警后，海珠警方迅速成立由刑警大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)精干警力組成的專案組，對(duì)涉案資金流水、APP交易平臺(tái)等線索全面展開(kāi)調(diào)查，快速鎖定了提供銀行賬號(hào)用于詐騙資金轉(zhuǎn)賬的謝某（男，34歲）等7名犯罪嫌疑人。專案組分別于1月23日、25日在廣州、佛山兩地抓獲謝某等7人，查扣銀行卡、手機(jī)等涉案物品一批。
隨后，專案組進(jìn)一步偵查，于2月4日在海珠區(qū)抓獲團(tuán)伙主要成員陳某、黃某（女、36歲），并在陳某車輛中查獲大量現(xiàn)金。經(jīng)審訊，陳某等人對(duì)其作案行為供認(rèn)不諱。
“假平臺(tái)”騙錢 再把錢轉(zhuǎn)給“洗錢”團(tuán)伙
警方通過(guò)對(duì)陳某等人進(jìn)行審訊，并結(jié)合調(diào)查取證，初步還原了整個(gè)作案手法及過(guò)程。首先，詐騙分子以投資數(shù)字貨幣可獲巨額收益為誘餌，誘導(dǎo)事主在非法搭建的“假平臺(tái)”進(jìn)行投資，并轉(zhuǎn)賬到“洗錢”團(tuán)伙的銀行賬戶?！跋村X”團(tuán)伙取得事主轉(zhuǎn)來(lái)的資金后，便會(huì)在真平臺(tái)購(gòu)買等額數(shù)量的“虛擬幣”，并將“虛擬幣”轉(zhuǎn)至詐騙分子預(yù)設(shè)的賬號(hào)中，抽取資金總額的0.25%至0.6%作為提成牟利，以此達(dá)到為電信詐騙提供資金轉(zhuǎn)賬，隱藏不法資金流向，逃避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。
每次交易完成后，團(tuán)伙主要成員陳某都會(huì)向團(tuán)伙成員現(xiàn)金支付其轉(zhuǎn)賬資金總額的0.25%至0.6%作為提成。除此之外，陳某還能額外收取整個(gè)團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬資金總額的0.1%作為手續(xù)費(fèi)。
目前，警方已依法對(duì)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的陳某等9名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。案件正在進(jìn)一步偵辦中。