通過(guò)后臺(tái)控制“股票”漲跌來(lái)實(shí)施詐騙。
2022年以來(lái)，最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，如浙江金華“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案等。據(jù)央視新聞報(bào)道，該案涉案金額超1.4億元，詐騙集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)控制“股票”漲跌來(lái)實(shí)施詐騙。
涉案金額超1.4億元 詐騙集團(tuán)組織架構(gòu)首次公開(kāi)
據(jù)央視新聞消息，2020年12月，金華警方接到一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，涉案人數(shù)眾多。
警方隨即對(duì)這條線索展開(kāi)追蹤研判，逐步發(fā)現(xiàn)了一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在柬埔寨，利用虛假投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙。從2019年8月開(kāi)始，該團(tuán)伙在柬埔寨設(shè)立3個(gè)詐騙窩點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)5個(gè)不同名稱的虛假投資平臺(tái)，通過(guò)撥打電話以推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙是一個(gè)公司化運(yùn)營(yíng)的集團(tuán)，組織內(nèi)部自上而下分為：
大老板、團(tuán)隊(duì)老板、中間代理商或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等層級(jí)，實(shí)行逐級(jí)管理。
業(yè)務(wù)員將被害人引流到專門建立的微信群內(nèi)，由所謂的“講師”授課，誘導(dǎo)被害人在虛假投資平臺(tái)投資。
被害人投入錢款后，詐騙集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)控制漲跌，讓被害人誤以為這些“投資”升值并可隨時(shí)提現(xiàn)，進(jìn)而加大投入。而實(shí)際上，詐騙分子之后便會(huì)通過(guò)限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺(tái)等方式將被害人的錢款占為己有。
在這個(gè)特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)中，有一名主犯葛某因詐騙罪被判處無(wú)期徒刑，這也是詐騙罪的頂格刑罰。經(jīng)查，葛某是犯罪集團(tuán)的“團(tuán)隊(duì)老板”，屬犯罪集團(tuán)中第二層級(jí)，他出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，再由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人組織、指揮業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。
金華市人民檢察院相關(guān)人員表示，“根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達(dá)到50萬(wàn)元以上，就已經(jīng)達(dá)到犯罪數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)。本案中主犯葛某的犯罪數(shù)額，已經(jīng)接近1.5億元，而且根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，報(bào)案的被害人有500多人?！?/p>
2021年12月至2024年5月，金華市兩級(jí)法院以詐騙罪判處“團(tuán)隊(duì)老板”葛某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；
判處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)劉某、李某等10人十四年至十年三個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金；
另有團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員379人被判處三年以上有期徒刑，并處罰金。
部分被告人上訴后，二審維持原判。
最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件
為進(jìn)一步遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，最大限度切斷境內(nèi)不法分子與境外詐騙集團(tuán)勾結(jié)的犯罪鏈條，根據(jù)常態(tài)化掛牌督辦工作機(jī)制，近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，堅(jiān)持深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，依法從重從快嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益。
記者發(fā)現(xiàn)，在掛牌督辦第四批8起案件中，也有不少案件涉及薦股、虛假投資理財(cái)、“殺豬盤”等詐騙方式。
如浙江嵊州“豪志園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，2019年5月，俞某某等人在老撾成立詐騙公司，招募人員搭建詐騙窩點(diǎn)，進(jìn)行虛假投資理財(cái)類“殺豬盤”詐騙，涉案金額達(dá)上億元。
還有福建泉州“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，據(jù)悉，該案詐騙團(tuán)伙在境外多地設(shè)立犯罪窩點(diǎn)，通過(guò)婚戀網(wǎng)站獲取數(shù)據(jù)，誘騙受害者進(jìn)行虛假投資理財(cái)，進(jìn)而實(shí)施“殺豬盤”詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。
此外，福建龍巖、重慶“盛源集團(tuán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，重慶九龍坡“11·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，四川瀘州“3·21”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案等均涉及虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙方式，江蘇無(wú)錫“博翔園區(qū)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案團(tuán)伙則通過(guò)博彩、薦股、投資等方式實(shí)施詐騙。
最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這次選取掛牌督辦的８?jìng)€(gè)案件，從案件特點(diǎn)看，參與人員眾多，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同勾結(jié)，涉案金額特別巨大，有的詐騙集團(tuán)還涉及故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會(huì)影響極為惡劣。
從案件類型看，涉及虛假投資理財(cái)類、刷單類、虛假博彩類等多種詐騙方式，以及包裝成“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”的電信詐騙園區(qū)，迷惑性強(qiáng)，基本涵蓋目前跨境電詐的主要犯罪模式，具有較強(qiáng)的警示教育意義。
從案件處理看，案件多由公安機(jī)關(guān)在偵辦案件中研判發(fā)現(xiàn)，這對(duì)于通過(guò)研判深挖、精準(zhǔn)核查等進(jìn)行全鏈條打擊以及辦理同類案件具有指導(dǎo)意義。
從案件進(jìn)展看，公安機(jī)關(guān)均已抓獲大量犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)也已受邀介入案件引導(dǎo)取證，為后期辦理奠定良好的工作基礎(chǔ)。但同時(shí)，案件“金主”“骨干”到案較少，且關(guān)聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團(tuán)案件，有必要通過(guò)掛牌督辦，加大警務(wù)執(zhí)法合作和境外緝捕力度，強(qiáng)化全鏈條打擊。
提高識(shí)詐防詐意識(shí)
最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)下出現(xiàn)下降趨勢(shì)，但發(fā)案仍在高位運(yùn)行，形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜。詐騙集團(tuán)往往緊跟國(guó)內(nèi)社會(huì)時(shí)政民生熱點(diǎn)，隨時(shí)變化詐騙手法和“話術(shù)”，具有很強(qiáng)的迷惑性，極易使人上當(dāng)受騙。我們提醒廣大人民群眾要切實(shí)提高識(shí)詐防詐意識(shí)，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防線。
一是警惕高薪引誘出境參詐。近年來(lái)，大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)和幕后“金主”藏匿境外，他們打著高薪招聘的幌子，引誘招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動(dòng)；同時(shí)，有的詐騙團(tuán)伙還在管理控制過(guò)程中對(duì)成員實(shí)施故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪行為，社會(huì)危害極其嚴(yán)重。廣大群眾，尤其是年輕人，切莫相信招聘門檻較低、不要求外語(yǔ)基礎(chǔ)、不要求相關(guān)專業(yè)技能的境外高薪招工信息，務(wù)必擦亮雙眼，以免誤入境外犯罪集團(tuán)。
二是堅(jiān)決不做電詐“工具人”。根據(jù)法律規(guī)定，非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號(hào)、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等行為的單位、個(gè)人或相關(guān)組織者，或?qū)⒚媾R刑罰、行政處罰及金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。廣大群眾切勿受他人引誘蠱惑實(shí)施出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個(gè)人信息、推廣引流、程序開(kāi)發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供幫助的行為，自覺(jué)遵紀(jì)守法，堅(jiān)決不做電詐“工具人”。
三是牢記“三不一多”原則。避免上當(dāng)受騙，要牢記“三不一多”原則：即“未知鏈接不點(diǎn)擊、陌生電話不輕信、個(gè)人信息不透露，轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)”，防止陷入詐騙分子精心設(shè)計(jì)的騙局。要注意妥善保管好個(gè)人信息，不隨意在網(wǎng)絡(luò)上向他人泄露自己或家人的銀行賬戶、聯(lián)系方式等，尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群，不要向陌生人開(kāi)啟共享屏幕功能，不要根據(jù)群里人員指示提供個(gè)人信息或者進(jìn)行賬號(hào)密碼輸入等操作，牢牢守住自己的“錢袋子”，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的心理防線。說(shuō)到底，要相信“天上不會(huì)掉餡餅”，任何成功和收獲都需要通過(guò)努力和奮斗來(lái)實(shí)現(xiàn)。
綜合央視新聞客戶端、公安部刑偵局