近期，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話題的關(guān)注熱度持續(xù)攀升，打擊電詐犯罪行動更是捷報頻傳。2022年至今，公安部已累計抓獲境外“回流”犯罪嫌疑人5.6萬余人。隨著越來越多電詐從業(yè)人員“回流”，其背后詐騙集團的真面目逐漸被撕開。
電詐人員通過何種途徑出境？境外電詐集團如何實施詐騙？當(dāng)前境外電詐犯罪呈現(xiàn)哪些新特點？帶著這些問題，記者日前采訪了部分電詐“回流”人員和辦案檢察官。
緬北電詐被迫轉(zhuǎn)型
“淘金者”直呼“做不下去”
“你涉嫌偷越國（邊）境，請立即前往派出所投案，接受調(diào)查……”2022年6月，家住安徽省樅陽縣的阿仁（化名）接到一通來自當(dāng)?shù)鼐降碾娫挕Υ?，阿仁早有心理準備。投案之后，阿仁對緬北?jīng)歷只字不提。直到侄子阿強（化名）等人陸續(xù)到案，他才明白，事情再也遮掩不住了。
2021年2月，急于去緬甸“淘金”的阿仁，在阿強的介紹下認識了“胖子”，后又結(jié)識了“胖子”的上家“阿唐”。在“阿唐”的幫助下，阿仁成功和老鄉(xiāng)“武松”偷渡至緬甸，并被安排至一個詐騙窩點。
阿仁交代，他也是到達詐騙窩點后，才發(fā)現(xiàn)很多人都是這么過來的。順著阿仁的偷渡網(wǎng)，警方摸排出另外300余名詐騙人員，目前已抓獲160余人。至此，盤踞在緬北果敢東城區(qū)多年的“翱翔”詐騙集團浮出水面。
“公司搬遷過幾次，老板是來自福建的一對兄弟。我在公司的時候大概兩三百人，有主管、組長、副組長、組員、后臺、后勤。”據(jù)曾身處其中的“蘭陵王”供述，“翱翔”詐騙集團不僅有嚴密的組織，還有成熟的詐騙體系。有人負責(zé)在社交平臺引流，有人負責(zé)營造人設(shè)“談戀愛”。其間，組長、副組長還會對組員的“戀愛”節(jié)奏、聊天話術(shù)給予指導(dǎo)。
“我們主要的詐騙對象是30歲到50歲情感不順的女性，我曾騙過一個新疆的7萬元，一個浙江的15萬元，還有一個在機場上班的47萬元……”“蘭陵王”對自己的詐騙經(jīng)歷記憶猶新。據(jù)悉，該集團的被害人遍布全國，目前已查明的涉案金額高達7500余萬元。
阿仁前往緬甸的時間，正是“翱翔”詐騙集團的“轉(zhuǎn)型期”。據(jù)多人供述，該集團員工一度達到800人，他們大多于2021年偷渡回國。談到回國的原因，大部分人給出了同一個理由——2021年4月集團開始“轉(zhuǎn)型”，做不下去就回來了。2022年5月，阿仁也偷渡回國。
“‘翱翔’詐騙集團的‘轉(zhuǎn)型’與我國發(fā)布的一份文件密切相關(guān)。”樅陽縣檢察院檢察官方文兵告訴記者，2021年6月，“兩高一部”聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（下稱《意見（二）》），專門規(guī)定在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額雖然難以查證，但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點累計時間30日以上或多次出境赴詐騙窩點的，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。
安徽省樅陽縣檢察院與公安機關(guān)召開專題聯(lián)席會議，引導(dǎo)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查辦理。章晶晶 攝
“也許是這對兄弟提前嗅到了風(fēng)險，他們逐漸放棄了國內(nèi)‘殺豬盤’業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為對境外實施‘殺洋盤’?！狈轿谋f，由于實施“殺洋盤”需要一定的語言門檻，該集團大批人員被迫退出，引發(fā)了一波“回流潮”?！皩τ谶@些‘回流’人員，我們堅持依法嚴厲打擊，從根源上‘?dāng)嗔鳌?，同時最大限度挽回被害人損失?！狈轿谋榻B，目前檢察機關(guān)已對“翱翔”詐騙集團77名“回流”人員提起公訴，追回犯罪所得400萬元、價值200萬元的房產(chǎn)1套，已返還被害人資金155萬元。
柬埔寨電詐縮影
感染新型冠狀病毒也不能離開園區(qū)
“真是不見天日啊！”唐某這樣形容自己的境外“淘金”之旅。
2021年3月，唐某在福建廈門一家電子廠打工。在朋友楊某甲的邀請下，他與楊某甲及另一名同伙跟隨楊某乙（詐騙窩點組長）前往柬埔寨“淘金”。
“我們?nèi)ネ惩獾慕?jīng)歷十分曲折?！碧颇辰榻B，楊某乙先給他們轉(zhuǎn)了一筆錢，讓他們購買飛往廣西的機票，但未到出發(fā)時間，計劃就被叫停，說是“那邊的老板怕留下痕跡”。后來，楊某乙包車帶3人來到廣西南寧，輾轉(zhuǎn)到達某中越邊境小鎮(zhèn)，再通過翻山的方式偷渡到越南。途中，那個同伙被越南警方抓獲。其他3人順利和當(dāng)?shù)亍吧哳^”接頭，從越南偷渡到了柬埔寨。最后，唐某與楊某甲、楊某乙一起被送到柬埔寨的一個園區(qū)。
“公司和宿舍都在園區(qū)里，進入園區(qū)后基本上不能離開，就連感染了新型冠狀病毒也不行?！碧颇彻┦?，自己來到公司后，業(yè)務(wù)部門負責(zé)人給每個新員工發(fā)了兩三部工作手機，還配置了筆記本電腦，電腦桌面上有大量詐騙所需話術(shù)。公司還有著極為嚴格的管理制度：業(yè)務(wù)員上班時間是早上9點到晚上11點半，全年無休，若有“大魚”，還需加班陪客戶聊天；在工作時間只許使用工作手機，如有特殊情況，需要高層批準才可使用私人手機；不能用私人手機添加客戶微信；員工之間只許用代號稱呼，不許互加微信、不許交換真名；所有人必須在指定的地點工作和生活，不能去其他地方。
據(jù)到案的其他人員供述，他們的辦公地點和宿舍都在同一個園區(qū)，里面大多是詐騙窩點，外圍有很高的圍墻，門口24小時有安保人員把守。2021年，國外疫情肆虐。唐某說，“當(dāng)時許多人都感染了新型冠狀病毒，但公司不讓他們離開園區(qū)，只能在宿舍里硬撐。”
“如果想離開，老板就會把我們賣到其他詐騙窩點。”在衡量利害得失后，唐某等人打消了離開的念頭，跟著老板開展了數(shù)輪電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
唐某所在的詐騙集團主要運營“殺豬盤”騙局，先設(shè)立虛擬投資App，再用高薪誘騙被害人充值，在拿到錢后迅速關(guān)閉平臺。之后，再開設(shè)新平臺實施詐騙，循環(huán)往復(fù)。據(jù)到案犯罪嫌疑人交代，一般一輪詐騙周期在1個月至3個月，近一年時間里，他們共計實施過四五輪詐騙。
2022年5月，在結(jié)束一輪詐騙后，唐某、楊某甲、楊某乙3人被放回國，隨后相繼被公安機關(guān)抓獲。經(jīng)上海市松江區(qū)檢察院提起公訴，同年9月，唐某、楊某甲、楊某乙因犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪，分別被判處有期徒刑七年三個月至二年九個月不等刑期，各并處罰金。另外，唐某同伙潘某某，幫助洗錢的“卡農(nóng)”陳某某、李某某也先后到案，均已被判決。唐某的其他同伙仍在追捕、追訴過程中。
詐騙集團轉(zhuǎn)戰(zhàn)迪拜
不少年輕人淪為詐騙幫兇
懷揣一夜暴富的夢想，15名年輕人遠赴萬里之外的迪拜，淪為境外電詐集團的幫兇。他們編織“刷單投資”騙局，鎖定“全職寶媽”群體，短短5個月就騙取179名被害人逾2500萬元。
2022年2月，被害人小羅報案稱，其在某社交平臺上瀏覽到一則招聘信息后，通過兼職微信群安裝了一款名為“綠X”的App，后按照“導(dǎo)師”指導(dǎo)在App內(nèi)充值做任務(wù)，以獲取高額回報。之后，App客服以風(fēng)控、綜合評分過低、繳納驗資款等理由，多次誘騙其充值，小羅前后被騙了500萬余元。
公安機關(guān)經(jīng)立案偵查發(fā)現(xiàn)，對小羅實施詐騙的是一個位于迪拜的境外詐騙團伙。2022年8月，江蘇省南京市公安局江寧分局在多地將回國的許某、劉某某等15人抓獲。
據(jù)供述，該犯罪集團通過投放互聯(lián)網(wǎng)兼職廣告獲取被害人個人信息，由“拉手”將被害人拉入指定微信群，以完成刷單任務(wù)發(fā)放紅包為誘餌，引導(dǎo)被害人注冊第三方App，再由“炒群”（負責(zé)發(fā)放小額任務(wù)紅包進行詐騙鋪墊）、“導(dǎo)師”（負責(zé)引誘被害人大額充值騙取錢財）互相分工合作，騙取錢財。
在迪拜，上述15名被告人分屬三個“業(yè)務(wù)”小組，黃某某和許某某是組長，負責(zé)人員管理、工作監(jiān)督、業(yè)績統(tǒng)計等事項；陳某某等4人負責(zé)“炒群”；許某、黎某某等9人擔(dān)任“導(dǎo)師”，具體實施詐騙行為。據(jù)悉，該犯罪集團內(nèi)部組織嚴密，成員分工明確，人員集中管理，彼此之間用代號交流，詐騙App定期更換，詐騙劇本統(tǒng)一設(shè)置，呈現(xiàn)公司化治理、流水線運轉(zhuǎn)、專業(yè)性分工的特點。
南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院檢察官成華介紹，本案被害人涉及全國數(shù)十個省份，被騙數(shù)額10萬元以上的占比達30%，多為沒有穩(wěn)定收入的無業(yè)家庭主婦或哺乳期婦女。有時看似簡單的刷單返利詐騙套路，卻接二連三有人深陷其中。在本案中，盡管有的詐騙犯罪分子放棄了詐騙，仍有被害人在繼續(xù)充值。
經(jīng)南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院提起公訴，今年5月，這起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案在法院開庭審理。因涉案人數(shù)眾多、數(shù)額特別巨大，該案將擇期宣判。
反詐新動向
詐騙“工具人”有罪
“隱形受益人”也違法
當(dāng)前，境外電詐犯罪形勢依然嚴峻復(fù)雜，詐騙窩點趨向公司化、集團化，作案流程嚴絲合縫，作案手段不斷翻新。打擊此類犯罪，既要努力解決老難題，也要及時跟進新動向。
上海市松江區(qū)檢察院檢察官李慧怡曾辦理過多起境外電詐案。她提到了“固定證據(jù)”難題：“該類犯罪詐騙地點在境外，隱蔽性較強，再加上從業(yè)人員流動性大等特點，取證較難?！狈轿谋脖硎?，很多詐騙人員認為時間都過去這么久了，沒有什么證據(jù)留下，所以在訊問時百般狡辯。由于取證困難、詐騙人員反偵查意識強、提前串供等因素，案件辦理初期遇到了較大困難。
如何破解難題？兩位受訪檢察官表示，在對案件進行整體研判后，可以先從種種反常行為入手，再結(jié)合被害人、詐騙同伙的陳述以及其他證據(jù)予以佐證，最終推斷是否具有主觀明知的故意?！坝袝r候，我們會從個人著手，通過認罪認罰從寬制度，先擊破少數(shù)人的心理防線，再突破整體。”方文兵說。
目前，公眾的注意力大多集中在“回流”的詐騙人員，而另一條打擊境外電詐犯罪的新戰(zhàn)線也已經(jīng)開啟。長期以來，對境外電詐犯罪的打擊主要針對詐騙行為人，但在他們身后，還有一批受益的“隱形人”。
在辦理“翱翔”詐騙集團案時，辦案人員注意到幾位詐騙人員的親屬。經(jīng)查，王某等6人長期接受身處緬甸親戚的金錢、禮物，包括價值百萬元的手表、房產(chǎn)等。經(jīng)查，他們不僅清楚地知曉自己所收財物來源非法，更有一定的反偵查意識。目前，王某等6人已被公安機關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送檢察機關(guān)審查起訴。
“詐騙人員近親屬收受、使用這些詐騙違法所得的行為，不僅侵害了相關(guān)詐騙案件被害人的合法權(quán)益，也從某種程度上默認甚至是支持了詐騙人員的詐騙行為。他們的行為也涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)被追究責(zé)任?！狈轿谋蛴浾弑硎?，要向社會傳達一個理念——“違法犯罪所得的錢不能收、更不能花?！?/p>