船員走私冷凍品并自行將違法所得“洗白”，這起“自洗錢”案今日宣判。
上海首例獲判的“自洗錢”案件庭審現(xiàn)場。上海市人民檢察院第三分院 供圖
12月17日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從上海市人民檢察院第三分院獲悉，當(dāng)日，經(jīng)該院提起公訴，上海市第三中級人民法院以走私國家禁止進出口的貨物罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰判處尤某甲有期徒刑兩年六個月，并處罰金十三萬元人民幣。
檢察機關(guān)介紹，這是上海首例獲判的“自洗錢”案件，也是上海檢察機關(guān)辦理的首例上游犯罪為走私犯罪的洗錢案件。
上海首例獲判的“自洗錢”案件庭審現(xiàn)場。上海市人民檢察院第三分院 供圖
2021年3月至5月間，尤某甲接受貨主指使，與其他船員共6人，共同駕乘船只至我國領(lǐng)海外水域，接駁冷凍品后走私入境。尤某甲負責(zé)聯(lián)系貨主、船員管理、輪機維護以及工資發(fā)放。同年5月17日，尤某甲向貨主提供其兒子尤某乙的銀行賬戶，收取貨主發(fā)放的其本人和其他船員的工資共計10.8萬元后，再將尤某乙名下賬戶內(nèi)的部分贓款通過銀行、第三方支付等方式轉(zhuǎn)賬至他人名下賬戶。之后，尤某甲等6人駕乘載有冷凍品的船只返航時，被執(zhí)法機關(guān)查獲。經(jīng)檢驗，上述冷凍品均為我國禁止進口的貨物。
公訴人指控，涉案船員從貨主處獲得的“工資”，系各船員（包括尤某甲）共同參與走私犯罪獲得的違法所得。尤某甲為掩飾走私犯罪所得的性質(zhì)和來源，以其兒子名下銀行卡收取犯罪所得后，再通過該銀行卡將部分贓款通過銀行卡、第三方支付等渠道，轉(zhuǎn)賬至他人賬戶。為查明事實，檢察機關(guān)特別調(diào)取了相關(guān)證據(jù)，證明尤某乙外出打工多年，父子二人早已不再共同生活，因此不存在二人使用同一銀行卡進行生活性收支的可能。尤某甲使用他人資金賬戶轉(zhuǎn)移走私犯罪所得的行為，破壞了金融管理秩序，切斷了犯罪所得的資金與上游走私犯罪的關(guān)聯(lián)，在性質(zhì)上不再是走私犯罪的自然延伸，根據(jù)《刑法修正案（十一）》，構(gòu)成“自洗錢”犯罪。
12月17日，法院作出一審判決，以洗錢罪、走私國家禁止進出口的貨物罪判處尤某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金十三萬元人民幣；以走私國家禁止進出口的貨物罪，判處其他被告人（船員）有期徒刑一年七個月至一年九個月不等，部分適用緩刑，并處罰金五萬元至十萬元不等。