記者 葉文波 通訊員 王輝
實(shí)習(xí)生 范玉浩 楊梓彤
“警察同志，我們都是老鄉(xiāng)，一起開(kāi)房聯(lián)機(jī)打游戲，不犯法吧？”“一起打游戲當(dāng)然沒(méi)問(wèn)題，但你們真的只是打游戲嗎？”面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn)，5人低頭不語(yǔ)。近日，武漢硚口警方打掉一個(gè)非法洗錢(qián)團(tuán)伙，依法刑事拘留6名嫌疑人。
近期，武漢市硚口區(qū)公安分局六角派出所不斷強(qiáng)化“斷卡行動(dòng)”打擊效能。11月22日，民警魏凱、柯建飛在核查一起外省電詐案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，外地來(lái)漢人員龔某（化名）名下一張銀行卡與該案關(guān)聯(lián)。當(dāng)天下午，民警通過(guò)蹲點(diǎn)守候，成功抓獲嫌疑人龔某。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該案涉及金額較大，團(tuán)伙作案可能性非常大。隨后，硚口警方組織反電詐中心、網(wǎng)安大隊(duì)成立專(zhuān)班展開(kāi)調(diào)查。
隨著調(diào)查深入，民警發(fā)現(xiàn)自今年9月份以來(lái)，龔某與老鄉(xiāng)汪某等5人經(jīng)常到酒店開(kāi)房聚集。“龔某、汪某等6人在武漢均沒(méi)有固定住所和工作，出入基本都是酒店等消費(fèi)場(chǎng)所，因此引起了我們的注意。”六角派出所刑偵副所長(zhǎng)周凱介紹，警方通過(guò)研判分析，認(rèn)為他們存在共同作案的嫌疑，于是對(duì)他們展開(kāi)調(diào)查。
23日晚，專(zhuān)班民警發(fā)現(xiàn)汪某等5人在漢陽(yáng)某電競(jìng)酒店開(kāi)房，民警見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，果斷出擊，在該酒店房間內(nèi)將5人抓獲。在現(xiàn)場(chǎng)，嫌疑人汪某自稱(chēng)和老鄉(xiāng)一起開(kāi)房聯(lián)機(jī)打游戲，企圖蒙混過(guò)關(guān)。但面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn)，汪某等人因心虛低頭不語(yǔ)。這便有了文章開(kāi)頭一幕。
經(jīng)審查，這是一個(gè)幫助詐騙分子非法洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。嫌疑人交代，上線告訴他們，有一個(gè)“跑分”的業(yè)務(wù)來(lái)錢(qián)快，上線把錢(qián)轉(zhuǎn)到他們的銀行卡，他們?cè)侔堰@些錢(qián)轉(zhuǎn)到指定賬戶，就能抽成千分之三。由于流水都是大額資金，抽成十分可觀，龔某等6人多次在酒店聚集一起轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。
周凱副所長(zhǎng)介紹，該團(tuán)伙總流水近千萬(wàn)，具體金額正在調(diào)查核實(shí)中，團(tuán)伙成員名下的銀行卡也關(guān)聯(lián)到外地多起電詐案件。目前，龔某、汪某等6人已被依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。
武漢硚口警方提醒：切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被犯罪分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢(qián)付諸東流，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。