記者 楊希 北京報道
1月26日，據(jù)北京市第三中級人民法院消息，國家開發(fā)銀行原副行長何興祥受賄、違規(guī)出具金融票證、違法發(fā)放貸款、隱瞞境外存款案一審宣判。
消息顯示，何興祥以受賄罪被判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五百萬元，以違規(guī)出具金融票證罪被判處有期徒刑十一年，以違法發(fā)放貸款罪被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬元，以隱瞞境外存款罪被判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣五百一十萬元；依法追繳何興祥犯罪所得及孳息，上繳國庫。
何興祥生于1963年，2020年4月任國家開發(fā)銀行副行長。2021年9月，何興祥在就任該職位僅僅一年多后宣告被查，成為又一名“落馬”的中央一級金融單位干部。隨后陸續(xù)公布的信息顯示，何興祥被認定為擔任中國銀行海南省分行行長、中國銀行山東省分行行長、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長、國家開發(fā)銀行副行長等職務時，均有相關違法、違規(guī)行為。北京第三中級人民法院的消息則進一步披露了更多細節(jié)。
一審獲刑20年
經(jīng)審理查明，2006年至2021年，何興祥利用擔任中國銀行海南省分行行長、中國銀行山東省分行行長、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長、國家開發(fā)銀行副行長等職務便利，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在辦理銀行授信、子女就業(yè)等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受他人財物共計折合人民幣6636萬余元。
2012年至2014年，何興祥擔任中國銀行山東省分行行長期間，在有關企業(yè)未按照集團客戶實行統(tǒng)一授信管理并將貿(mào)易融資挪作他用、部分授信業(yè)務抵押物不足值的情況下，違規(guī)指使銀行人員辦理貿(mào)易融資授信。根據(jù)上述授信，中國銀行有關支行辦理信用證、預付款保函共計63.49億余元、1.04億余美元。截至案發(fā)，上述貿(mào)易融資業(yè)務造成銀行本金損失14.61億余元。
2014年9月，何興祥在擔任中國銀行山東省分行行長期間，違規(guī)決定將有關企業(yè)貿(mào)易融資授信額度調(diào)整為短期流動資金貸款，中國銀行有關支行先后發(fā)放流動資金貸款共計17.46億余元。2012年至2013年，在申請人以他人名義辦理貸款且挪用貸款資金的情況下，何興祥指使銀行人員辦理貸款7743萬余元，造成銀行本金損失962萬余元。
2015年至2021年，何興祥擔任中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行副行長、國家開發(fā)銀行副行長期間，未如實向組織報告其家屬在境外開設的由何興祥控制使用的銀行賬戶內(nèi)存款3369萬余元的情況。
北京市第三中級人民法院認為，被告人何興祥的行為已構成受賄罪、違規(guī)出具金融票證罪、違法發(fā)放貸款罪、隱瞞境外存款罪，應依法懲處，并數(shù)罪并罰。鑒于何興祥部分受賄犯罪系未遂，到案后主動交代辦案機關未掌握的大部分受賄犯罪事實，且如實供述自己受賄、違規(guī)出具金融票證、違法發(fā)放貸款、隱瞞境外存款全部罪行，認罪悔罪，積極退繳全部贓款贓物，對其予以從輕處罰。法庭遂做出上述判決。
“貿(mào)易融資業(yè)務”問題
何興祥出生于1963年，是中共黨員，碩士研究生。曾任中國銀行上虞支行黨組書記、行長，嘉興市分行黨委書記、行長，吉林省分行黨委委員、副行長，海南省分行黨委書記、行長，山東省分行黨委書記、行長，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黨委委員、副行長，國家開發(fā)銀行黨委委員、副行長。
2021年9月，中央紀委國家監(jiān)委披露，何興祥涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。此時，距何興祥出任國家開發(fā)銀行副行長之職僅一年有余。2022年5月，檢察機關正式對何興祥涉嫌受賄、違規(guī)出具金融票證、違法發(fā)放貸款、隱瞞境外存款案提起公訴。2022年8月，北京市第三中級人民法院一審公開開庭審理了此案。
在此期間，中央第八巡視組曾對國家開發(fā)銀行黨委開展了常規(guī)巡視。該行黨委表示，已對照何興祥案件檢視開發(fā)銀行工作短板，從縱深推進全面從嚴治黨、強化權力運行制約和監(jiān)督、筑牢拒腐防變防線等方面研究提出41項相關整改措施，結合中央巡視整改和年度全面從嚴治黨重點工作推進落實。
值得一提的是，根據(jù)相關通報，何興祥所涉的給中行帶來巨額損失的“貿(mào)易融資業(yè)務”問題，就發(fā)生在“德正系公司”猖狂造假，騙取13家銀行貸款、信用證、承兌匯票期間。
據(jù)山東高法2018年披露，2004年9月，陳基鴻注冊成立德正資源控股有限公司，并以該公司為基礎，先后實際控制經(jīng)營60余家境內(nèi)外公司。2012年11月至2014年5月，在“德正系公司”明顯不具備還款及履行合同能力的情況下，為持續(xù)獲取資金，陳基鴻等采取重復編排貨物信息、私刻印章等手段共同偽造貨權憑證，以“德正系公司”名義與大量國內(nèi)外公司簽訂銷售、回購合同，或欺騙其他公司為“德正系公司”提供擔保等方式，騙取多家公司資金共計123億余元（其中2.7億余元未遂）。“德正系公司”還通過重復質(zhì)押或?qū)⑸鲜鰝卧熵洐鄳{證質(zhì)押于銀行等方式，騙取13家銀行貸款、信用證、承兌匯票，共計36億余元。
2018年12月，德正資源控股有限公司、陳基鴻等人合同詐騙、信用證詐騙案一審宣判，10人獲刑最高23年。德正資源控股有限公司、陳基鴻等人當庭均表示不上訴。