騙子從“大boss”到“同事”
組團“角色扮演”
只有你想不到
沒有他“演不到”
近日，東莞一公司財務(wù)人員
掉進(jìn)了已設(shè)計好的套路
被騙50多萬元！
東莞一公司財務(wù)被騙50多萬
近日，東莞南城某公司財務(wù)莫小姐正在忙碌地核對賬目時，手機突然響起，對方自稱是“某銀行經(jīng)理”，告知其近期公司賬戶需要年審，否則無法使用，相關(guān)情況已告知其“老板”。該“經(jīng)理”還稱莫小姐的老板讓自己和莫小姐對接，讓莫小姐添加其QQ，將所需材料通過QQ發(fā)給她。
莫小姐一聽，臨近年底，公司資金需要回籠且業(yè)務(wù)資金需要通過該賬戶轉(zhuǎn)出，一旦停用會出現(xiàn)不可預(yù)計的后果！于是莫小姐便根據(jù)該“經(jīng)理”的要求，添加了其QQ。隨后該經(jīng)理將莫小姐拉入一個QQ群，群內(nèi)還有自稱是“公司老板陳某”及“陳某弟弟”。
莫小姐查看頭像、備注和名字后，對他們的身份深信不疑?！般y行經(jīng)理”在群內(nèi)發(fā)了一些相關(guān)資料，讓莫小姐按要求準(zhǔn)備好資料準(zhǔn)備年審，便退群了。而后，“老板”陳某稱有筆預(yù)付款，金額50萬，對方要求要立即轉(zhuǎn)賬，否則會影響項目后續(xù)進(jìn)展。一聽是大額轉(zhuǎn)賬，莫小姐心生疑惑，便添加“老板”QQ后撥打電話想確認(rèn)，可一撥打過去便被掛。
隨后“老板”稱自己正在談生意，不便接聽，讓莫小姐直接按群里指令直接轉(zhuǎn)賬即可。由于此前曾出現(xiàn)過這個情況，見老板如此著急，為項目能順利進(jìn)行，莫小姐便匆匆前往銀行按照要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬后便將記錄發(fā)至群內(nèi)告知“老板”。
當(dāng)天下午，“老板”再次讓莫小姐轉(zhuǎn)賬至該賬戶。莫小姐起了疑心，再次詢問卻發(fā)現(xiàn)對方把群解散了。于是莫小姐立即撥打微信電話給老板陳某，陳某卻稱并未讓莫小姐轉(zhuǎn)賬。意識到被騙的莫小姐立即前往南城公安分局白馬派出所報警求助。
此時距離轉(zhuǎn)賬已過去1個多小時，為了盡快幫助莫小姐挽回?fù)p失，南城公安分局迅速啟動應(yīng)急機制，聯(lián)系銀行進(jìn)行對接凍結(jié)賬戶，緊急止損40余萬元，為該企業(yè)挽回大部分損失。
經(jīng)警方提示，“吃了虧”后的莫小姐迅速安裝啟動“國家反詐中心”APP，稱今后自己要使用APP對來電進(jìn)行過濾，同時提高警惕，慎防再被詐騙。
這些“套路”都是坑
此類詐騙案件迷惑性強，涉案資金轉(zhuǎn)移迅速，廣大財務(wù)人員一定要加強防范、提高警惕，避免財產(chǎn)損失。
為知己知彼，防范于未然，警察蜀黍總結(jié)了主要詐騙手段和防范提示。
主要詐騙手段：
一是通過盜用或仿冒行政執(zhí)法單位、銀行、單位領(lǐng)導(dǎo)的電話、短信，QQ、微信、郵件等社交賬號，獲取財務(wù)人員信任后以各種理由要求其轉(zhuǎn)賬匯款。
二是通過釣魚網(wǎng)站或虛假網(wǎng)站盜取個人或賬戶信息實施詐騙。
三是通過群發(fā)匯款短信，詐騙恰巧需要向他人轉(zhuǎn)賬的受害人將錢款轉(zhuǎn)到詐騙賬號上。
四是利用病毒竊取手機號、驗證碼實施詐騙。
防范提示：
01
財務(wù)人員務(wù)必嚴(yán)格履行財務(wù)審批手續(xù)，嚴(yán)格履行財務(wù)審批手續(xù)；
02
涉及大額金額轉(zhuǎn)賬匯款時，財務(wù)人員務(wù)必當(dāng)面或電話核實清楚；
03
凡是接到陌生號碼或領(lǐng)導(dǎo)使用新號碼要求轉(zhuǎn)賬的，務(wù)必核實清楚；
04
財務(wù)人員要保護好個人信息，不明郵件、手機、網(wǎng)頁中的不明鏈接千萬不要點擊，防止個人信息泄露；
05
格外重要的一點，請務(wù)必安裝啟動“國家反詐中心”APP。
再次提醒大家不輕信，不轉(zhuǎn)賬！
一旦發(fā)現(xiàn)被騙，及時撥打110報警！